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Due diligence de cumplimiento

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Castellana Detectives realiza informes de integridad corporativa para compañías nacionales e internacionales

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Informes Due Diligence

Cuando las personas y organizaciones se encuentran en jurisdicciones de alto riesgo se hace necesario análisis a terceros sobre su vida, reputación, antecedentes, etc, para dar cumplimiento a los requisitos de legislaciones nacionales o extranjeras. Castellana Detectives pertenece a una red internacional de la que forman parte los mejores despachos de investigación de más de 120 paises. Proveemos a miembros de la red de informes Due Diligence solicitados sobre compañías españolas y coordinamos la gestión de informes Due Diligence de empresas en sus procesos de internacionalización. Los informes Due Diligence contienen información de directivos, sedes sociales, filiales, información mercantil y de subvenciones, disputas legales y antecedentes de riesgo, banderas rojas y vinculaciones con PEP’s, noticias locales que afecten a la reputación, referencias de proveedores, clientes y sector, informe de riesgo-país, valoración del analista, etc.

INVESTIGACIONES DE COMPLIANCE
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Más de 20 años aportanto información y pruebas, al servicio de la lucha contra el frude y el esclarecimiento de la verdad.

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