DUE DILIGENCE

CONTROL DE RIESGO Y FRAUDE EMPRESARIAL

COMPLIANCE

INTELIGENCIA EMPRESARIAL

Due diligence de cumplimiento / Internacionalización

Castellana Detectives viene desarrollando con éxito, tanto para compañías nacionales como internacionales, el informe de DUE DILIGENCE de...

Investigaciones de Cumplimiento Normativo Compliance

Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 2010, se impone a la empresa la obligación (sancionable) de establecer medidas de control...

Investigaciones internas

La investigación interna (realizada por detectives privados y con las garantías legales que contempla la Ley 5/ 2014 de Seguridad Privada...

Investigaciones de Recursos Humanos

Aunque la investigación privada puede aportar diferentes soluciones, existen, fundamentalmente, dos tipos de investigaciones ...

Ciberinvestigación

La evolución de las corporaciones empresariales, profesionales y de la sociedad en general hacia entornos digitales...

NUESTRA FIRMA

nuestra firma

CASTELLANA DETECTIVES es un despacho profesional de investigación privada, orientado a investigaciones corporativas, detección del fraude empresarial y mitigación de riesgos.

Desde su apertura en el año 2002, se ha consolidado como despacho de investigación privada de referencia, tanto a nivel nacional como internacional.

Especializados en investigaciones de cumplimiento normativo Compliance, somos pioneros en la aportación de soluciones de prevención y neutralización de fraude y actos delictivos en el seno de la empresa, así como en la realización de investigaciones internas en el ámbito de cumplimiento normativo penal, que puedan suponer circunstancias atenuantes de la RPPJ. 

Contamos desde el inicio de nuestra actividad con los profesionales más reconocidos del sector, procedentes de agencias punteras hasta el momento, con formación en disciplinas paralelas a la investigación privada.

Así, hemos conseguido proporcionar un servicio profesional especializado, demandado por el sector empresarial y el campo de la abogacía.

Gracias a ello, nuestra progresión ha sido excelente y hemos alcanzado el liderazgo en el sector, tal y como nos confirma la valoración de nuestros clientes.

Somos Detectives

Somos
Detectives

La utilización de técnicas de Investigación Privada como seguimientos, subterfugios o infiltraciones ...

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Innovadores de la investigación privada

Innovadores de la investigación privada

Hacer investigación privada que cumpla con unos mínimos de calidad...

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Garantías legales

Garantías
legales

Todas las actuaciones de CASTELLANA DETECTIVES se desarrollan bajo el “deber de reserva”.

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LOPD


 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación...

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