CONTACTA CON NOSOTROS

Diligencia reforzada

dinero

Diligencia reforzada

Identificación de titulares reales, para sujetos obligados, tal y como establece el Real Decreto 11/2018 de 4 de septiembre de 2018.

Transposición de directivas en materia de prevención de blanqueo de capitales.

INVESTIGACIONES DE COMPLIANCE
castellana-detectives-logo

Más de 20 años aportanto información y pruebas, al servicio de la lucha contra el frude y el esclarecimiento de la verdad.

Contacto

(+34) 91 598 05 90

castellana@castellanadetectives.com

C/Impresores Nº20. Parque Empresarial Prado del Espino (28660) Boadilla del Monte, Madrid

© 2020 by Ciudad Aumentada | Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de cookies

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound

© 2020 Castellana Detectives.
By Ciudad Aumentada.
Aviso Legal | Política de privacidad | Política de cookies