Investigaciones internas

Las investigaciones internas corporativas, vienen siendo realizadas históricamente en el mundo empresarial, con el fin de obtener información y pruebas de forma discreta con las que poder defender los intereses legítimos de las corporaciones o para disponer de información anticipada para una adecuada toma de decisiones.

Apartir de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica establecida en la últimas reformas del Código Penal, cobran, si cabe, mayor relevancia, en el ámbito de cualquier programa de prevención de actos delictivos, pudiendo servir de atenuante según  el art. 31 bis del Código Penal, quáter:

  • b) Haber colaborado en la investigación del hecho, aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
  • d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos, que en el futuro pudieran cometerse, con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

La investigación interna (realizada por detectives privados y con las garantías legales que contempla la Ley 5/ 2014 de Seguridad Privada, que regula esta actividad), permite proporcionar información difícil de obtener por otros medios y muy valiosa para una adecuada toma de decisiones, a partir del conocimiento preciso y real de lo que está sucediendo.

La clave del éxito de las investigaciones internas es obtener información de forma discreta con la que poder anticiparse y defenderse ante agresiones tanto externas cómo internas.

CASTELLANA DETECTIVES cuenta con personal experto y legalmente habilitado en investigaciones internas para realizar:

  • Vigilancia física y seguimientos.
  • Operaciones encubiertas o subterfugios de acercamiento.
  • Servicios de contravigilancia y contramedidas electrónicas.
  • Infiltraciones en lugares o puestos clave donde fluye información relevante que no llega a los órganos de dirección.
  • Recogida de evidencias físicas y digitales.
  • Obtención de testimonios de terceros.
  • Due Diligence reputacional y de cumplimiento de proveedores, empleados y directivos.
  • Instalación de equipos ocultos de grabación.
  • Corporate Intelligence.