Informe Due diligence / Internacionalización

Conoce tus clientes, conoce tus proveedores, conoce tus empleados...conoce a tu interlocutor.

Castellana Detectives viene desarrollando con éxito, tanto para compañías nacionales como internacionales, informes de integridad corporativa.

Sin duda, los conflictos se incrementan cuando las personas y empresas se encuentran en jurisdicciones de alto riesgo, de manera que se hacen necesarios análisis exhaustivos de terceros (personas o compañías), de su historia, reputación y antecedentes, para dar cumplimiento a los requisitos de legislaciones nacionales o extranjeras como FCPA, UK Bribery ACT, FACTA, etc.

Las investigaciones de Diligencia Debida, válidas para las fases contractual y post contractual, tienen especial relevancia en la fase pre contractual de la negociación.

Pertenecemos a una red internacional, constituida por las mejores firmas de investigación, de cada uno de los más de 120 países que la conforman.

Castellana Detectives, actúa en una doble dirección; provee a los miembros de la red (o a compañías extranjeras) del informe Due Diligence solicitado sobre compañías españolas y coordina y gestiona la solicitud de dicho informe de empresas nacionales en sus procesos de internacionalización y negociación fuera de nuestras fronteras.

Emitimos un informe estándar de Due Diligence reputacional y de investigación, que cumple con unos parámetros, en términos de exigencia y costes, muy competitivos. Adicionalmente, sobre este informe de Due Diligence tipo, se puede incidir, ampliando información, en aspectos concretos en los que el cliente pudiera estar más interesado.

Informes Due Diligence

Nuestros informes de Due Diligence pretenden dar cumplimiento a la normativa, en cuanto a aplicación de altos estándares éticos y contienen:

  • Información de directivos.
  • Información de sedes sociales y filiales.
  • Información mercantil.
  • Subvenciones.
  • Disputas legales y antecedentes de riesgo.
  • Banderas rojas, inclusión en listas negras y vinculaciones con PEPs.
  • Noticias locales que afecten a su reputación.
  • Referencias de proveedores, clientes y sector sobre cumplimiento y reputación de la empresa.
  • Informe riesgo-país incluido información desde perspectiva local (opcional).
  • Valoración del analista.

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